Казахстан встревожен легализацией денежных средств, приобретенных криминальным методом, через букмекеров

Главная » Новости Джойказино » Казахстан встревожен легализацией денежных средств, приобретенных криминальным методом, через букмекеров

Агентство финансового мониторинга Казахстана предупреждает букмекеров о рисках, которые связаны с отмыванием криминальных средств. Правительство встревожено вероятными потоками незаконных средств, которые могут выводить через БК. Это одна из обстоятельств, по которым казахстанские власти не дают букмекерской промышленности свободно развиваться.

Казахстан встревожен легализацией денежных средств, приобретенных криминальным методом, через букмекеров

Работа букмекеров в Республике Казахстан законна и относится к коммерческой работе. В отличие от online-казино, функционирование которых на территории страны запрещено Законом «Об игорном бизнесе».

При этом Агентство финмониторинга встревожено тем, что через нелегальные online-казино и нерадивые букмекерские конторы проходят большие незаконные денежные потоки. Невзирая на то, что букмекеры должны информировать Агентство о странных операциях и ставках, легализацию финансовых средств становится неувязкой, которую казахстанским в руководству держать под контролем все труднее.

Уполномоченные органы часто принимают меры к выявлению схемы, по которым теневые валютные потоки проводят через букмекеров. Например, в 2020 году банковский работник вывел с клиентских счетов примерно 90 млн тенге, которые обналичил через букмекера. Жульническую схему вовремя нашли, а правонарушителя лишили свободы на 5 лет.

Власти борются не лишь с легализацией денежных средств, да и с нелегальной стороной работы букмекерских контор. К примеру, в Алматы устроителям незаконных азартных игр от компаний PROFITBetting, «Фаворит», Parimatch и ВК Triumph также назначили принудительной ограничительной меры в согласовании с работающим законом. 

Стоить напомнить, что азартные игры в Республике Казахстан лупят рекорды по доходам, и в 2020 году в сопоставлении с предшествующим годом в 6 раз была превышена общая выручка по данному виду работе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Ссылка на официальный сайт Joycasino
© Copyright 2022 LinktoJoy
Powered by WordPress | TopKazino Theme