Агентство финансового мониторинга Казахстана предупреждает букмекеров о рисках, которые связаны с отмыванием криминальных средств. Правительство встревожено вероятными потоками незаконных средств, которые могут выводить через БК. Это одна из обстоятельств, по которым казахстанские власти не дают букмекерской промышленности свободно развиваться.
Работа букмекеров в Республике Казахстан законна и относится к коммерческой работе. В отличие от online-казино, функционирование которых на территории страны запрещено Законом «Об игорном бизнесе».
При этом Агентство финмониторинга встревожено тем, что через нелегальные online-казино и нерадивые букмекерские конторы проходят большие незаконные денежные потоки. Невзирая на то, что букмекеры должны информировать Агентство о странных операциях и ставках, легализацию финансовых средств становится неувязкой, которую казахстанским в руководству держать под контролем все труднее.
Уполномоченные органы часто принимают меры к выявлению схемы, по которым теневые валютные потоки проводят через букмекеров. Например, в 2020 году банковский работник вывел с клиентских счетов примерно 90 млн тенге, которые обналичил через букмекера. Жульническую схему вовремя нашли, а правонарушителя лишили свободы на 5 лет.
Власти борются не лишь с легализацией денежных средств, да и с нелегальной стороной работы букмекерских контор. К примеру, в Алматы устроителям незаконных азартных игр от компаний PROFITBetting, «Фаворит», Parimatch и ВК Triumph также назначили принудительной ограничительной меры в согласовании с работающим законом.
Стоить напомнить, что азартные игры в Республике Казахстан лупят рекорды по доходам, и в 2020 году в сопоставлении с предшествующим годом в 6 раз была превышена общая выручка по данному виду работе.
