Проект закона № 1165650-7 был одобрен Гос Думой. В соответствии с ему, Общегосударственная служба по финмониторингу может сформировать список государств, валютные операции из которых будут подвергнуты обязательной проверке. Это коснется и криптовалютных бирж, имеющ?? зарубежное происхождение. Чем на данный момент живет биржа криптографических валют в Российской Федерации – читайте на нашем веб-сайте.
Переводы из государств, которые попали в особенный перечень Росфинмониторинга, проверят не зависимо от размеров отправленной суммы. Про это рассказывает агентство «INTERFAX». До этого организация обязана была экзаменовать переводы выше 600 тысяч рублей. Новый закон не имеет отношения зарубежным переводам в российские банки.
В ответ, по имеющимся сведениям «Ведомостей», представители кредитно-финансовой отрасли выразили неудовольствие новым законом, в связи с тем, что он усложнит её функционирование. В официальном обращении, которое направили в руководству представители НСФР и АБР, заявляется, что новый закон повлечет огромные траты, а механизмы контроля над переводами трудны в реализации.
Например, инспектировать и смотреть за зарубежными валютными операциями придется вряд ли не вручную. Кроме того от этого «напухнет» банковский штат комплаенс-менеджеров.
Стоить напомнить, что новость про вероятное принятие закона вызвала резонанс в числе криптоинвесторов.
